2023년 한국, 의심스러운 암호화폐 거래 49% 증가

자카르타 - 한국의 암호화폐 시장은 비트코인 및 기타 디지털 자산의 가격 회복과 함께 2023년 내내 급속한 성장을 경험할 것입니다. 그러나 이러한 증가 뒤에는 법을 위반하고 사회에 해를 끼칠 가능성이 있는 활동도 증가하고 있습니다.

금융위원회(FSC) 산하 기관인 금융정보분석원(FIU) 자료에 따르면, 국내에서 자금세탁, 시장조작, 마약밀매 등 범죄와 관련이 있는 것으로 의심되는 암호화폐 거래가 16,076건 접수됐다. 2023년. 이는 2022년 신고 건수 1만797건에 불과했던 것과 비교하면 49% 증가한 수치다.

FIU는 특정금융정보법에 따라 FIU에 의심스러운 거래를 보고해야 하는 한국의 암호화폐 서비스 제공업체와의 협력 강화로 보고 건수가 증가했다고 밝혔습니다. 그러나 FIU는 이러한 보고서의 출처, 유형 및 영향에 관한 추가 세부 정보를 제공하지 않았습니다.

FIU가 접수한 신고서 중 무려 100건에 달하는 사건이 국세청과 경찰청에 제출돼 후속 조사를 받고 있다. 이러한 사건에는 사기, 횡령, 탈세 혐의를 받고 있는 등록되지 않은 암호화폐 대출 회사가 포함되어 있습니다. FIU는 이러한 사례를 파악하기 위해 2023년 12월부터 2024년 1월까지 의심 거래 데이터를 수집했습니다.

FIU는 의심스러운 암호화폐 거래를 예방하고 해결하기 위해 거래가 검찰의 조사를 받기 전에 중지할 수 있는 새로운 시스템을 도입할 계획이다. 이 시스템은 2024년 3월에 초기 테스트를 거쳐 법 집행의 효과성과 효율성을 높일 것으로 예상됩니다.

암호화폐 규제가 더욱 엄격해지고 있습니다

이 FIU 보고서는 한국이 세계에서 가장 큰 암호화폐 시장 중 하나인 자국의 암호화폐 시장을 감독하고 규제하는 데 진지하게 임하고 있음을 보여줍니다. 2023년 한국은 거래소 해킹, 사기, 습격 등 암호화폐 업계를 뒤흔든 여러 사건을 겪었습니다.

이에 대응하여 한국 정부는 암호화폐 부문의 투명성과 책임성을 높이기 위해 다양한 새로운 규칙과 정책을 발표했습니다. 그 중 하나는 인사부가 2024년 1월 발표한 고위 공직자의 디지털 자산 보유 현황 보고 의무다.

또한, 관세청은 2023년 불법 외환거래 범죄의 약 88%가 불법 물품 밀수나 탈세에 활용되는 디지털 자산과 관련이 있다고 밝혔습니다. 이를 극복하기 위해 세관 당국은 암호화폐 관련 범죄에 맞서 싸우는 임무를 맡은 특별팀을 구성했습니다.

점점 더 엄격해지는 규제와 감독으로 인해 한국의 암호화폐 시장이 더욱 안전하고 공정하며 책임감 있게 운영될 수 있기를 바랍니다. 이는 또한 암호화폐 산업에 대한 대중의 신뢰와 참여를 높일 수 있으며, 이는 경제를 개발하고 혜택을 제공할 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다.